粉碎淘金梦,上海警方今年抓获420余名境外电诈“回流”人员

澎湃新闻2023-09-20 12:09

网友对你嘘寒问暖还能帮你“赚钱”,背后大多数是骗局。

近日,在上海市公安局刑侦总队的指导下,上海杨浦警方连续开展三批次集中收网行动,成功抓获100名境外电诈窝点“回流”境内人员,有力挤压了电信网络诈骗犯罪生存空间。

今年以来,上海警方结合公安部“夏季治安打击整治行动”和上海市公安局“砺剑2023”系列专项行动,针对境外电诈窝点“回流”境内人员,已开展多批次集中收网行动,抓获并依法采取刑事强制措施420余人,窝点负责人28人,“业务组长”42人。

嘘寒问暖之后开始下套

2022年,市民李女士在网上认识刘先生,对方不但事业有成,聊天中对李女士更是嘘寒问暖。没多久,刘先生自称有内幕消息,购买基金包赚不赔。就这样在他的指导下,李女士安装了一款理财APP,并陆续投入33万余元。然而在操作提现时,却发现根本无法提现,不久后刘先生也将其“拉黑”,意识到被骗的李女士随即向杨浦警方报案。

接报后,杨浦警方立即成立专案组开展调查,通过对全市近期发生的类似电诈案件进行分析,民警从大量数据中梳理出100多条与案件相关的信息,并对这些线索逐一进行研判。

与此同时,警方从资金流向着手,锁定了一名“卡农”人员马某某,并将其快速抓获归案。专案组顺藤摸瓜,最终发现一个藏匿于东南亚某国的电信网络诈骗窝点。

警方抓获的境外电诈“回流”人员。本文图均为上海市公安局供图

团伙“公司化运作”

通过循线追踪,专案组初步摸清了该诈骗团伙的组织架构和作案手法。团伙内部分工明确、组织严密,实行“公司化运作”模式,设有业务组、财务组、技术组以及后勤组,成员有数百名。

经查,该团伙在网络社交平台上发布虚假的高薪招工信息,招募境内人员赴境外实施电信网络诈骗。团伙成员根据制定的诈骗话术、虚假人设与被害人在社交软件上聊天培养“感情”,取得其信任后,便谎称有“内幕消息”,哄骗被害人至诈骗平台投资充值。一年多来,专案组始终没有停止对案件相关线索的排摸,紧盯该犯罪团伙的动向,等待时机,将其一网打尽。

警方抓获的境外电诈“回流”人员。

今年6月,专案组发现团伙成员王某已经回到国内,于是果断出击实施抓捕。王某是团伙中的骨干成员,负责诈骗窝点的日常管理。通过对王某来往信息、活动轨迹的深挖梳理,专案组明确了团伙其余“回流”人员的身份信息。

团伙成员分布广,人员关系复杂,相互间多为同乡或亲友,联系较为密切,且具备一定反侦查意识。为此,专案组制定了周密的抓捕方案,多次派员前往当地对嫌疑人的动向进行排摸走访。

经过一个多月的缜密侦查,收网时机成熟。今年8月,专案组出动300余名警力,赶赴江西、福建、广东等全国17个省份的50多个地市开展集中收网行动。最终,在当地公安机关的协助下,专案组先后抓获电信网络诈骗犯罪嫌疑人100名,当场缴获涉案手机130部。

部分嫌疑人被“月入十万”蒙骗

经审讯,嫌疑人多为主动前往境外参与电信网络诈骗犯罪活动,也有部分人员被所谓的“月入十万”所蒙骗,身陷境外诈骗窝点。而实际上,诈骗窝点绝大多数人员每天工作都要超过12个小时,由于级别低、工资少,不仅赚不到钱,反而被要求支付高昂的“路费”。部分窝点成员因为长期没有业绩,入不敷出,“淘金梦”彻底破碎,在支付了高额的赎金后,纷纷选择回国。

目前,上述犯罪嫌疑人已全部押解返沪,被执行逮捕26人、刑事拘留66人、取保候审8人,案件正在进一步审理中。

随着信息网络的快速发展,电信网络诈骗犯罪不断衍生升级,诈骗犯罪团伙为了逃避打击向境外转移,大量犯罪分子在境外实施犯罪且长期滞留不回。对此,上海警方针对跨国电信网络诈骗犯罪的新动向,立足境内打境外,持续发起凌厉攻势。

警方正告:境外不是法外,仍滞留在境外从事电信网络诈骗和赌博等违法犯罪的人员,要立即归国投案自首,争取宽大处理。

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