诈骗分子洗钱的手法不断更新
受害者屡屡陷入“套中套”
海曙反诈中心紧急提醒
这几类陷阱要当心
真实 案例
诈骗+高价购买低价物品
近日，高桥派出所侦破一起利用“网络交友”形式，诱骗受害者在自动售卖机中，多次以高价购买实际成本仅几元的商品进行充值，从而实施诈骗的案件。
民警受案后立即开展侦查，发现是骗子利用自动贩售机高价代售商品套现的新套路。经过周密研判、精心部署，民警赶赴外省开展收网行动，成功抓获犯罪嫌疑人9名，现场扣押作案用的手机、电脑等电子设备30余台。
套路解析：诈骗分子诱导受害人通过虚拟交易高价购买低成本商品，来转移非法资金。
诈骗+邮寄黄金
今年9月，江厦派出所成功拦截了受害人打算邮寄的价值18万元黄金。骗子联系上刘女士（化名），告知其有购买黄金投资的“高回报”渠道，诱骗刘女士以“给朋友投资”为由，到线下金店购买、邮寄黄金进行充值。所幸民警接到预警后及时劝阻，成功拦截了尚未寄出的黄金，避免损失超过18万元。
套路解析：诈骗分子以各种理由诱导受害人通过线下取现、购买黄金或其他易变现物品，再通过跑腿、网约车、快递等方式将现金或财物直接交付给指定人员，以逃避资金监管和追查。
诈骗+购买超市卡
今年6月，家住古林镇的王女士（化名）在参与“刷单返利”活动时，被“客服”诱导多次充值，后发现账户无法提现。
“客服”谎称需要购买超市卡进行代充值才能解冻，于是王女士购买了大量商业超市的不记名充值卡，并将卡号、密码等信息悉数发给对方。因始终无法提现，王女士发现被骗、报警。
套路解析：商超购物卡因其具有匿名性、流动性的特点，诈骗分子诱骗受害人将资金兑换成购物卡，以逃避资金追查。
诈骗团伙为快速套现
逐渐从传统的银行转账
转为要求受害人通过购买或邮寄
黄金、现金、不记名票证
绕开监管，进行洗钱
可能导致深陷其中的受害人
难以追回损失
请广泛转发、谨防被骗！
来源 | 海曙公安